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By: Ana Flávia Azevedo Pereira
Status: 2024-06-07
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  • 合规, 新闻, 欧盟, 话题领域, 德国, 商法, 法国, 荷兰, 海关法 / 出口管制, 不动产, 银行 / 基金

哪些金融机构将受到新成立的欧洲反洗钱管理局的监管？非金融机构是否也将受到监管？

2024年5月31日，欧洲议会和理事会通过了一项反洗钱和打击恐怖主义融资的条例，将在《官方公报》上公布。从20 […]

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